ѕодать - налог, взимавшийс€ с кресть€н и мещан в царской –оссии. ќжегов —.».
—ервисы
√лавна€
Ќовости
Cтатьи
«аконодательство
—удебна€ практика
ƒокументы
Ќалоговые истории
¬опрос/ќтвет
 аталог сайтов
ѕрограммы
 алькул€тор налогов
 алендарь бухгалтера
Ѕланки документов
Ѕлоги
‘орум

÷Ѕ –‘ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

¬ерси€ дл€ печати ќтправить на e-mail
09.08.2017

Ѕанк –оссии отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  оммерческого банка "јнелик –”" и у Ќ ќ " онтинент ‘инанс", сообщаетс€ в пресс-релизах на сайте регул€тора.

 Ѕ "јнелик –”" €вл€лс€ расчетным центром одной из платежных систем, однако не относилс€ к кредитным организаци€м, признанным Ѕанком –оссии значимыми на рынке платежных услуг. ¬ его де€тельности регул€тор обнаружил многочисленные нарушени€ законодательства о противодействии отмывании доходов и финансированию терроризма. ѕомимо этого, банк с конца прошлого года был вовлечен в проведение сомнительных операций, направленных на вывод активов за рубеж и их обналичивание. ќн €вл€лс€ участников системы страховани€ вкладов, так что, клиенты смогут рассчитывать на возврат денежных средств до 1,4 млн руб.
 
Ќебанковска€ кредитна€ организаци€ " онтинент ‘инанс" также не соблюдала законодательство о противодействии отмывании доходов.  роме того, она проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых €вл€лось обналичивание денежных средств.


»сточник: ѕраво.ru

 
«аполнить 3-Ќƒ‘Ћ онлайн
”добный сервис по заполнению налоговых деклараций

„итать также: