Подать - налог, взимавшийся с крестьян и мещан в царской России. Ожегов С.И.


Подписка на рассылку
 







ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

Версия для печати Отправить на e-mail
09.08.2017

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Анелик РУ" и у НКО "Континент Финанс", сообщается в пресс-релизах на сайте регулятора.

КБ "Анелик РУ" являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. В его деятельности регулятор обнаружил многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмывании доходов и финансированию терроризма. Помимо этого, банк с конца прошлого года был вовлечен в проведение сомнительных операций, направленных на вывод активов за рубеж и их обналичивание. Он являлся участников системы страхования вкладов, так что, клиенты смогут рассчитывать на возврат денежных средств до 1,4 млн руб.
 
Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" также не соблюдала законодательство о противодействии отмывании доходов. Кроме того, она проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.


Источник: Право.ru

 
ЗАПОЛНИТЬ 3-НДФЛ ОНЛАЙН
Удобный сервис по заполнению налоговых деклараций










Читать также:









Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика   


© Налоговый портал "Податинет", 16+