ѕодать - налог, взимавшийс€ с кресть€н и мещан в царской –оссии. ќжегов —.».
—ервисы
√лавна€
Ќовости
Cтатьи
«аконодательство
—удебна€ практика
ƒокументы
Ќалоговые истории
¬опрос/ќтвет
 аталог сайтов
ѕрограммы
 алькул€тор налогов
 алендарь бухгалтера
Ѕланки документов
Ѕлоги
‘орум

÷Ѕ –‘ отозвал лицензию у банка "јспект"

12.04.2019
Ѕанк –оссии с 12 апрел€ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "јспект", говоритс€ в сообщении регул€тора.
"Ѕанк "јспект" допускал нарушени€ нормативных актов в области противодействи€ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  редитна€ организаци€ представл€ла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе и по операци€м, подлежащим об€зательному контролю", - по€сн€ет регул€тор.

 ак отмечает ÷Ѕ, банк "јспект" проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенна€ часть которых была св€зана с теневой продажей розничными торговыми предпри€ти€ми наличной выручки третьим лицам. “акже банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую де€тельность, а также нормативные акты Ѕанка –оссии, в св€зи с чем регул€тор в течение последних 12 мес€цев неоднократно примен€л к нему меры.
ќснову клиентской базы банка составл€ли предпри€ти€ и компании ћосквы и ћосковской области. Ѕанк работал с государственными унитарными предпри€ти€ми, компани€ми в сфере жилищного и дорожного строительства, благоустройства территорий, правового обеспечени€, оптовой и розничной торговли.

ѕо величине активов, согласно данным ÷Ѕ, банк на 1 апрел€ занимал 343-е место в банковской системе –‘.

»сточник: –»ј Ќовости

 
„итать также: