ѕодать - налог, взимавшийс€ с кресть€н и мещан в царской –оссии. ќжегов —.».
—ервисы
√лавна€
Ќовости
Cтатьи
«аконодательство
—удебна€ практика
ƒокументы
Ќалоговые истории
¬опрос/ќтвет
 аталог сайтов
ѕрограммы
 алькул€тор налогов
 алендарь бухгалтера
Ѕланки документов
Ѕлоги
‘орум

÷Ѕ –‘ предложил банкам боротьс€ с фирмами-"однодневками"

19.07.2012

ѕисьма ÷ентрального Ѕанка –оссии
от 28.06.2012 г. є 90-“

ќб информации, размещаемой на официальном сайте ‘Ќ— –оссии


÷ентральный банк –оссийской ‘едерации информирует о том, что ‘Ќ— –оссии на своем официальном сайте (www.nalog.ru) в подразделе "ѕроверь себ€ и контрагента" раздела "Ёлектронные услуги" размещает сведени€ о юридических лицах, св€зь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождени€), внесенному в ≈диный государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Ѕанк –оссии рекомендует кредитным организаци€м:

- использовать сведени€, предоставл€емые ‘Ќ— –оссии, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами (включа€ проверку сведений о постановке на учет в налоговых органах), а также при организации работы по оценке риска в рамках программы управлени€ риском легализации (отмывани€) доходов, полученных преступным путем, и финансировани€ терроризма;

- в случае, предусмотренном "пунктом 5.2 статьи 7" ‘едерального закона "ќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ‘едеральный закон), воспользоватьс€ правом отказа от заключени€ договора банковского счета (вклада) с указанным выше юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета - отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживани€, в том числе в приеме от него распор€жени€ о совершении операции по банковскому счету (вкладу), подписанного аналогом собственноручной подписи, и перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе (соответствующие услови€ рекомендуетс€ предусмотреть в договоре между кредитной организацией и клиентом);

- обеспечить повышенное внимание операци€м такого клиента;

- сведени€ об операци€х такого клиента направл€ть в уполномоченный орган в соответствии с "пунктом 3 статьи 7" ‘едерального закона в рамках осуществлени€ внутреннего контрол€.

ѕри наличии сведений об указанных выше юридических лицах обращаем также внимание на необходимость усилени€ контрол€ за выполнением требований ‘едерального закона по идентификации клиентов, а также их представителей (включа€ установление (проверку) адреса местонахождени€ юридических лиц, адреса места жительства (регистрации) или места пребывани€ физических лиц).

—ведени€ о представител€х вышеуказанных юридических лиц рекомендуем направл€ть в ‘едеральную службу по финансовому мониторингу на бумажном носителе ("письмо" Ѕанка –оссии от 29 декабр€ 2003 года N 183-“).

— ‘едеральной службой по финансовому мониторингу (ё.ј. „иханчин) согласовано.

ƒоведите содержание насто€щего письма до сведени€ кредитных организаций.

—.ћ.»√Ќј“№≈¬

 
„итать также: