Íåñêîëüêî áàíêîâ ïîëó÷èëè ïîääåëüíûå çàïðîñû îò íàëîãîâèêîâ ÑØÀ |
| 28.08.2014 | |
|
Íåñêîëüêî ðîññèéñêèõ áàíêîâ ïîëó÷èëè ïîääåëüíûå çàïðîñû Ñëóæáû âíóòðåííèõ äîõîäîâ ÑØÀ ñ ïðîñüáîé ðàñêðûòü âñþ èíôîðìàöèþ îá àìåðèêàíñêèõ êëèåíòàõ è èõ ñ÷åòàõ, ñîîáùàåò ãàçåòà "Êîììåðñàíò" â ÷åòâåðã. Êàê ïèøåò èçäàíèå ñî ññûëêîé íà ïèñüìî, íàïðàâëåííîå â îäèí èç áàíêîâ ÿêîáû îò ëèöà Ñëóæáû âíóòðåííèõ äîõîäîâ ÑØÀ (IRS), íåèçâåñòíûå òðåáîâàëè â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê ïðåäîñòàâèòü ïî "çàùèùåííîìó" íîìåðó ôàêñà èëè e-mail èíôîðìàöèþ î ñ÷åòàõ ñîñòîÿòåëüíûõ àìåðèêàíñêèõ êëèåíòîâ ñ îñòàòêàìè îò $500 òûñ. ó ôèçè÷åñêèõ ëèö è îò $1 ìëí ó êîìïàíèé. Ê ýòîìó íåîáõîäèìî áûëî ïðèëîæèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ, êîòîðûé äàåò ïðåäñòàâëåíèå î äåÿòåëüíîñòè êëèåíòà, åãî ðàñ÷åòàõ, ëè÷íîñòè è ò. ä. Êðîìå ïðî÷åãî, äîáàâëÿåò "Êîììåðñàíò", ê ïèñüìó ïðèëîæåíà ìîäèôèöèðîâàííàÿ ñïåöôîðìà FATCA.  îòëè÷èå îò îðèãèíàëà â íåé òðåáóåòñÿ óêàçàòü èìÿ ïåðñîíàëüíîãî êëèåíòñêîãî ìåíåäæåðà, åãî òåëåôîí, ôàêñ, e-mail. Îòñóòñòâóåò â ìîäèôèöèðîâàííîé ôîðìå è ññûëêà íà ñàéò IRS äëÿ ïðîâåðêè ïîäëèííîñòè äîêóìåíòà. "Îñíîâíîé ïðèçíàê ôèêòèâíîñòè â òîì, ÷òî òðåáîâàòü êàêóþ-ëèáî îò÷åòíîñòü ñ áàíêîâ IRS íà÷íåò ëèøü ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, è äàæå òîãäà IRS íå ìîæåò çàïðîñèòü, íàïðèìåð, îïåðàöèè ïî ñ÷åòó. Êðîìå òîãî, åäèíñòâåííûé èñïîëüçóåìûé IRS êàíàë ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè - çàùèùåííîå èíòåðíåò-ñîåäèíåíèå, íèêàêèõ e-mail è ôàêñîâ ñëóæáà íå èñïîëüçóåò â ïðèíöèïå", - ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû â îáëàñòè ñèñòåì êîìïëàåíñ è ÏÎÄ/ÔÒ ÊÏÌà â ÐÔ è ÑÍà Äìèòðèé ×èñòîâ.  òî æå âðåìÿ, â IRS íà çàïðîñ "Êîììåðñàíòà" î òîì, ðàññûëàëèñü ëè òàêèå ïèñüìà, íàêàíóíå íå îòâåòèëè. Òåì íå ìåíåå, èçäàíèå îòìå÷àåò, ÷òî ïîêà ïðîáëåìà íå íîñèò ìàññîâîãî õàðàêòåðà: â íåñêîëüêèõ îïðîøåííûõ ãàçåòîé áàíêàõ ñîîáùèëè, ÷òî òàêèå ïèñüìà íå ïîëó÷àëè. Íî, ïî ñëîâàì ×èñòîâà, òàêèõ ñëó÷àåâ óæå íåñêîëüêî. Ïðè ýòîì â îôèöèàëüíîé áåñåäå áàíêèðû îòðèöàþò âîçìîæíîñòü, ÷òî êòî-òî îòêëèêíåòñÿ íà òàêèå ïèñüìà. FATCA - àìåðèêàíñêèé íàëîãîâûé çàêîí, òðåáóþùèé îò ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé-íåðåçèäåíòîâ ïðåäîñòàâëÿòü â IRS èíôîðìàöèþ î ñ÷åòàõ àìåðèêàíñêèõ ðåçèäåíòîâ è ëèö, èìè êîíòðîëèðóåìûõ, è âûñòóïàòü íàëîãîâûìè àãåíòàìè ïî îïåðàöèÿì ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò èñòî÷íèêîâ â ÑØÀ. |