ѕодать - налог, взимавшийс€ с кресть€н и мещан в царской –оссии. ќжегов —.».
—ервисы
√лавна€
Ќовости
Cтатьи
«аконодательство
—удебна€ практика
ƒокументы
Ќалоговые истории
¬опрос/ќтвет
 аталог сайтов
ѕрограммы
 алькул€тор налогов
 алендарь бухгалтера
Ѕланки документов
Ѕлоги
‘орум

–оссийские банки нашли новую причину дл€ блокировки счетов и вкладов

13.06.2019
 редитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах сн€тых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. ќб этом «»звести€м» рассказали клиенты —бербанка и ћ Ѕ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

«а непредоставление информации банки гроз€т заблокировать счет или вклад клиента. ѕодобные действи€ обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. »нтерес к вкладам банки почти никогда не про€вл€ли.

¬ —бербанке «»звести€м» объ€снили, что при вы€влении необычных операций банк обращаетс€ к клиенту за по€снени€ми о происхождении средств. ѕри этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутс€ подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

ѕо закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

¬ –осфинмониторинге не увидели превышени€ полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ÷Ѕ.

Ёксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

»сточник: iz.ru
 
„итать также: