ѕодать - налог, взимавшийс€ с кресть€н и мещан в царской –оссии. ќжегов —.».
—ервисы
√лавна€
Ќовости
Cтатьи
«аконодательство
—удебна€ практика
ƒокументы
Ќалоговые истории
¬опрос/ќтвет
 аталог сайтов
ѕрограммы
 алькул€тор налогов
 алендарь бухгалтера
Ѕланки документов
Ѕлоги
‘орум

‘инансовую проверку в первую очередь проведем в ∆ ’, энергетике и банках - ¬.«убков

31.01.2012

ќколо одного триллиона рублей - такой объем капитала с признаками "отмывани€" незаконно выведен из –оссии за рубеж в прошлом году. Ёто около 2 процентов ¬¬ѕ страны. “еперь заниматьс€ этой проблемой будет специально созданна€ межведомственна€ рабоча€ группа по пресечению незаконных финансовых операций. ≈е возглавил первый вице-премьер ¬иктор «убков. » уже провел первое заседание.

¬ начале €нвар€, напомним, президент ƒмитрий ћедведев поручил ¬иктору «убкову создать и возглавить такую группу, которой предстоит повысить результативность работы по вы€влению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. “акже предстоит борьба с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, получени€ коррупционных доходов.

ќ составе и направлени€х работы группы ¬иктор «убков рассказал в интервью "–оссийской газете".

¬иктор јлексеевич, какова сегодн€ географи€ вывода капитала за рубеж?

¬иктор «убков: «начительна€ дол€ операций по выводу средств приходитс€ на Ћатвию и  ипр. «а ними следуют Ўвейцари€, ¬еликобритани€, Ёстони€, ћолдави€, √онконг.

Ѕезусловно, часть из них - это нормальные экономические потоки. Ќо по некоторой их части приходитс€ привлекать правоохранительные органы, обращатьс€ в суд. —ейчас мы проводим активную работу с этими странами по разрушению каналов незаконного оттока капитала. Ќедавно подписан соответствующий меморандум с Ћатвией. “ака€ же работа ведетс€ с другими странами, в том числе - с  ипром.

√оворить о конкретных объемах средств, выводимых из –оссии по сомнительным основани€м с признаками отмывани€, сложно. ћожно лишь привести пор€док цифр. ѕо итогам прошлого года - это около одного триллиона рублей. ѕри этом важно понимать, что это лишь объем средств, попадающий под углубленную проверку. ѕо ее результатам подозрени€ подтверждаютс€ не всегда, а окончательное решение о преступном характере вывода денег принимают судебные органы.

27 €нвар€ состо€лось первое заседание группы.  то в нее вошел?

¬иктор «убков: ¬ состав группы включены руководители –ос фин мо ни то рин га, √енеральной прокуратуры, —ледственного комитета, ‘—Ѕ, ћ¬ƒ, ‘едеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, ‘едеральной налоговой службы, таможенной и ‘едеральной службы по финансовым рынкам. ј также ÷ентрального банка –оссии.

Ќа первом заседании мы определили приоритетные направлени€ работы. Ќамерены сосредоточитьс€ на ликвидации основных схем сокрыти€ доходов и получени€ вз€ток, вывода финансовых средств в теневой оборот. ¬ том числе - и за рубеж.

“акие схемы нам хорошо известны. —реди наиболее распространенных - обналичивание, работа "фирм-однодневок". ¬ различные "серые" схемы вовлечены и российские компании с госучастием. ќни обросли "оболочками", в которых сосредотачиваетс€ часть прибыли. » эти "оболочки" деньги либо обналичивают, либо перегон€ют в офшоры.

ќдновременно мы обеспечим эффективное противодействие тем, кто может воссоздать старые схемы, а также использовать новые. ѕервоочередное внимание планируем уделить ликвидации таких схем в наиболее чувствительных дл€ людей отрасл€х экономики. Ёто прежде всего жилищно-коммунальное хоз€йство и энергетика. ќт наведени€ финансового пор€дка в этих сферах самым пр€мым образом зависит качество жизни наших граждан.

ј банковский сектор? ќн тоже очень важен дл€ людей.

¬иктор «убков: Ѕанковской сфере мы, безусловно, будем удел€ть особое внимание. „ерез нее сегодн€ проход€т основные объемы теневых операций. «десь работа будет вестись очень внимательно. „тобы люди, которые держат свои сбережени€ в банках, никоим образом не пострадали. Ќо в отношении лиц и организаций, сознательно создающих и примен€ющих незаконные схемы по выводу крупных сумм за рубеж, св€занных с неуплатой налогов, таможенных платежей или коррупцией, будет проводитьс€ соответствующа€ работа. Ќаша задача - координировать ее.

ѕомимо такой работы "оперативного" характера группа будет заниматьс€ разработкой предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства, ограничивающего теневой сектор. Ёто вопросы, св€занные с регистрацией организаций, усилением механизмов контрол€ и преследовани€ нарушителей и другое.

Ётого требует также активное участие нашей страны в работе ћеждународной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (‘ј“‘) - главной международной организации по борьбе с отмы ванием денежных средств. ¬ ближайшее врем€ ‘ј“‘ обновит рекомендации по этим вопросам. “ам будут достаточно серьезные новации, которые потребуют определенной доработки российского законодательства.

ќ борьбе с коррупцией и незаконных финансовых операци€х в –оссии говор€т давно. » этим должны заниматьс€ правоохранительные органы. «ачем понадобилось создавать на первый взгл€д дублирующую структуру?

¬иктор «убков: ¬ы правы - работа по вы€влению незаконных финансовых операций проводитс€ на регул€рной основе нашими профильными ведомствами - –осфинмониторингом, минфином, ÷ентральным банком, подключаютс€ правоохранительные органы. “ем не менее руководство страны посчитало, что необходимо повысить конечную результативность этой работы.

 стати, все ведомства, включенные в состав группы, на первом заседании отметили полезность координации такой работы на площадке правительства. Ёто позволит решить поставленные перед нами задачи - обеспечить неотвратимость наказани€ за правонарушени€ в финансовой сфере, ликвидировать возможности дл€ их совершени€. „то касаетс€ мен€, то, как вам, наверное, известно, с 2004 по 2007 год € возглавл€л ‘едеральную службу по финансовому мониторингу. “ак что суть этой работы знаю хорошо.

Ќет ли опасности в том, что работа группы приведет к по€влению новых барьеров дл€ бизнеса?

¬иктор «убков: Ќаоборот - ликвидаци€ незаконных схем будет содействовать развитию честного бизнеса. » поможет улучшить инвестиционный климат в –оссии, повысить стабильность банковской системы, сократить отток капитала из страны, укрепить ее экономику. —огласитесь, все это - добросовестным предпринимател€м пойдет только на пользу.

 огда следует ожидать первые результаты работы группы?

¬иктор «убков: –абота уже идет. ѕервые результаты де€тельности по тем направлени€м, которые на заседании 27 €нвар€ были четко определены, мне доложат уже через две недели. ≈сть и компании, которые на слуху у правоохранительных органов.

¬месте с тем € бы предостерег тех, кто ожидает от нас быстрых сенсационных разоблачений. –аботу будем вести тщательно и аккуратно. ѕроведем дополнительные проверки и расследовани€, вы€вим лиц, организующих незаконные финансовые схемы. ј окончательное решение примет суд.

ѕолный состав ћежведомственной рабочей группы по вы€влению и пресечению незаконных финансовых операций

—правка "–√"

¬иктор «убков €вл€етс€ создателем полноценной системы финансовой разведки в –оссии. ¬ 2001 году он стал первым руководителем  омитета по финансовому мониторингу. ћенее чем за год работы нового ведомства фактически с нул€ была создана нормативно-правова€ база, запущена система мониторинга. ”же в 2002 году –осси€ была исключена из "черного списка" ‘ј“‘ - межправительственной организации, котора€ занимаетс€ выработкой мировых стандартов в сфере противодействи€ отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF. - –ед.).

“еме борьбы с незаконными финансовыми операци€ми посв€щена и докторска€ диссертаци€ ¬иктора «убкова. ¬ конце 2011 года за вклад в повышение авторитета –оссии в международном сообществе и создание системы финансового мониторинга дл€ борьбы с незаконными финансовыми операци€ми ¬иктору «убкову вручена ћеждународна€ преми€ јндре€ ѕервозванного.


јлена ”збекова
Ќе отмоютс€ 
"–оссийска€ газета" - —толичный выпуск є5692 (19)
31.01.2012

 
„итать также: